Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

AML/CFT w przedsiębiorstwach. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego i zgłaszanie informacji do CRBR

21 stycznia @ 11:00 - 12:00

Pierwszy z serii trzech bezpłatnych webinarów poświęconych tematyce przeciwdziałania praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu kierujemy przede wszystkim do członków organów spółek kapitałowych.

Tematyka webinaru

Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego spoczywa na barkach instytucji obowiązanych, w myśl Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, ale zgłoszeń do Rejestru muszą dokonywać spółki kapitałowe oraz osobowe z nielicznymi wyjątkami. Oznacza to, że spółki muszą umieć poprawnie zidentyfikować beneficjenta rzeczywistego i w sposób prawidłowy zamieścić informację w Rejestrze, aby uniknąć odpowiedzialności za nieprzekazanie informacji lub przekazanie informacji niezgodnej z prawdą. Webinarium skupi się na zaprezentowaniu sposobów określenia beneficjenta rzeczywistego, sposobach publikacji informacji o beneficjencie w Rejestrze, a także błędach, które mogą się pojawić w toku identyfikacji lub publikacji informacji. Jako, że za niedopełnienie obowiązków są przewidziane sankcje ustawowe, w najlepszym interesie podmiotów jest zamieszczenie poprawnej informacji w Rejestrze w wymaganym terminie.

Rejestracja

Osoby, które chcą wziąć udział w webinarze proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres info@plig.biz. Zgłoszenia przyjmujemy do 18.01.2021 r.

Szczegóły

Data:
21 stycznia
Czas:
11:00 - 12:00
Wydarzenie kategoria:
Wydarzenie Tagi:
, ,

Organizatorzy

Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza
BSO Prawo & Podatki

Miejsce

online