Zapraszamy do udziału w cyklu bezpłatnych webinarów „AML/CFT w przedsiębiorstwach: obowiązki i praktyczne aspekty stosowania„.
Webinary odbędą się w formie zdalnej (ZOOM) w dniach 21.01.2021, 04.02.2021 oraz 18.02.2021 w godzinach 11.00 – 12.00.
Dlaczego organizujemy cykl webinarów „AML/CFT w przedsiębiorstwach: obowiązki i praktyczne aspekty stosowania”?
- Wzmacniamy wiedzę w zakresie nowych standardów i regulacji AML/CFT
- Inspirujemy do poszukiwania nowych rozwiązań
- Tworzymy platformę wymiany doświadczeń
Do kogo kierujemy webinary?
- członkowie organów spółek kapitałowych
- biegli rewidenci, księgowi,
- osoby odpowiedzialne za wdrażanie procedur AML oraz CFT w instytucjach obowiązanych,
- oficerowie compliance, dyrektorzy finansowi,
- pośrednicy w obrocie nieruchomościami,
- banki i instytucje finansowe, instytucje płatnicze, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi, podmioty świadczące usługi w zakresie wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi oraz pośrednictwa w ich wymianie, podmioty prowadzące działalność kantorową, fundacje i stowarzyszenia
Program
WEBINAR 1 / 21.01.2021
– AML/CFT w przedsiębiorstwach: Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego i zgłaszanie informacji do CRBR –
Spółki muszą umieć poprawnie zidentyfikować beneficjenta rzeczywistego i w sposób prawidłowy zamieścić informację w Rejestrze, aby uniknąć odpowiedzialności za nieprzekazanie informacji lub przekazanie informacji niezgodnej z prawdą.
Webinarium skupi się na zaprezentowaniu sposobów określenia beneficjenta rzeczywistego, sposobach publikacji informacji o beneficjencie w Rejestrze, a także błędach, które mogą się pojawić w toku identyfikacji lub publikacji informacji.
Termin rejestracji: 18.01.2021
WEBINAR 2 / 04.02.2021
– AML/CFT w przedsiębiorstwach: Skutki działalności instytucji obowiązanych dla ich klientów i potencjalne konsekwencje w aspekcie praktycznym –
Celem webinarium będzie zaprezentowanie wymiaru praktycznego działalności instytucji obowiązanych oraz przekazanie informacji o potencjalnych skutków wykonywania obowiązków ustawowych przez instytucje obowiązane dla ich klientów. W szczególności omówione będą czynności wykonywane przez instytucje obowiązane, zakres przetwarzanych przez nie informacje i możliwe następstwa gromadzenia informacji wymaganych przez Ustawę.
Termin rejestracji: 01.02.2021
WEBINAR 3 / 18.02.2021
– AML/CFT w przedsiębiorstwach : Instytucje obowiązane w myśl Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu –
Webinarium skupi się na zaprezentowaniu katalogu instytucji obowiązanych oraz omówieniu ich podstawowych obowiązków z uwzględnieniem praktycznych aspektów ich funkcjonowania.
Termin rejestracji: 15.02.2021
Rejestracja
Osoby, które chcą wziąć udział w webinarze proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres info@plig.biz. Tylko osoby zgłoszone otrzymają link do webinaru.
Cykl webinarów jest zorganizowany przez Polsko-Luksemburską Izbą Gospodarczą i Kancelarię Prawną BSO Prawo & Podatki.
Wierzymy, że prezentowane tematy spotkają się z dużym zainteresowaniem i będą okazją do wymiany doświadczeń w gronie profesjonalistów.
Do zobaczenia podczas webinarów!