Brak zgłoszenia podmiotu do 31 lipca 2019 r. skutkuje karą od 1250 EUR do 1 250 000 EUR.
Obowiązujące w Luksemburgu od 1 marca br. przepisy w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu zobowiązują podmioty zarejestrowane w luksemburskim Rejestrze Handlowym i Spółek do zgłoszenia informacji dotyczących swych beneficjentów rzeczywistych.
O procedurze zgłoszenia, kwestiach dostępu do poszczególnych informacji oraz karach jakie grożą przedsiębiorcom w przypadku niezgłoszenia informacji w wymaganym terminie piszą na łamach Rzeczpospolitej Katarzyna Bożekowska-Zawisza oraz Łukasz Bożekowski z kancelarii KBAS LEGAL w Luksemburgu, firmy członkowskiej Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej.
